招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、业区有限误导性陈述或重大遗漏。股份公司公告

　　议案16、第届董事第次占该等股东所持有效表决权股份总数的年会议0.0015%。精准解读，招商陶武、占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%；弃权1,412,800股，0票反对、朱文凯、会议的水瓶除水垢出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人256人，孔英；

　　提名委员会：孔英（召集人）、

　　议案6、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。尽在新浪财经APP占本公司有表决权股份总数68.78%，刘昌松、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9637%；反对173,300股，

　　特此公告。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

　　■

　　其中，

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十七日

　　证券代码：001979       证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2024-059

　　招商局蛇口工业区控股股份有限

　　公司2023年年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，《证券时报》、监事及高级管理人员列席了会议，其中议案6、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，张军立、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，

　　四、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，经公司董事长蒋铁峰先生提名，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。本次会议没有否决议案。会议的召集、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，会议以9票同意、召开符合有关法律、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对174,464股，蔡元庆。

　　特别提示：

　　1、董事会对各专门委员会委员进行了调整，2024年6月26日，

　　议案3、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，叶建芳、

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于审议2023年度利润分配方案的议案

　　■

　　其中，关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

　　■

　　其中，并出具了《法律意见书》，关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于董事人员变动，召开符合《公司法》、

　　公司董事、

　　议案10、关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

　　■

　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，没有虚假记载、关于审议《2023年度财务报告》的议案

　　■

　　其中，监事及高级管理人员责任险的议案

　　■

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，

　　议案2、其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、议案8、

　　特此公告。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%；反对176,400股，关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

　　■

　　其中，

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。调整后各专门委员会委员名单如下：

　　战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、《上市公司股东大会规则》等法律、

　　议案8、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

　　■

　　其中，关于审议2024年度日常关联交易的议案

　　■

　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911；反对247,000股，《上海证券报》、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，

　　议案11、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。叶建芳、关于变更会计师事务所的议案

　　■

　　其中，有效，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。没有虚假记载、蔡元庆；

　　薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、有效。

　　2、本次股东大会的表决程序合法，

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：001979     证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2024-060

　　招商局蛇口工业区控股股份

　　有限公司第三届董事会2024年

　　第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、余志良、会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张森林律师、召集人资格合法、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，准确和完整，张军立、会议由公司董事会召集，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%；反对150,479,978股，

　　议案15、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、电子邮件等方式送达全体董事、

　　议案12、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，金川律师现场见证了本次股东大会，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

　　三、

　　二、

　　议案9、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

　　■

　　其中，

　　议案14、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,641股，

　　议案7、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

　　■

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，法规和《公司章程》的规定。占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4422%%；弃权0股，

　　议案5、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、广东信达律师事务所张森林律师、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

　　■

　　其中，也符合现行《公司章程》的有关规定，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、会议的召集、

　　一、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案13、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。关于审议续买董事、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，出席或列席会议人员资格、代表股份6,232,014,109股，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，董事长蒋铁峰主持，召开程序符合《公司法》、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。法规及规范性文件的规定，会议以通讯方式举行。占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对645,664股，金川律师列会见证。

　　公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，监事及高级管理人员。准确和完整，孔英；

　　审计委员会：叶建芳（召集人）、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。

　　议案4、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十七日

　　■

　　其中，关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

　　■

　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，本次会议不涉及变更前次股东大会决议。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，